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Delitos Fiscales - Evasión - Defraudaciones

Subfacturación - Sobrefacturación - Operaciones en Negro - Testaferros - Irregularidades

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13/feb/2023

	Aduana detectó maniobras de subfacturación en exportaciones de carne por casi u$s12 millones En su mayoría, las exportaciones tenían como destino final China, Chile y Brasil, y las operaciones se refacturaban a través de traders sin sustancia económica en Chipre, Uruguay, Suiza y E...

09/feb/2023

	AFIP ”cazó” a 2.800 argentinos que no declararon sus dólares: cuánto deberán pagar ahora El organismo de Castagneto continúa implementando su fuerte política "anti-evasión". ¿Cuál es la millonaria cifra que podría recaudar como compensación? La Administración F...

28/dic/2022

	Blanqueo: el Gobierno propone crear la figura del colaborador de la AFIP Se trata de una modificación de la Ley Penal Tributaria. Se aplicaría a gente que de manera anónima informe sobre contribuyentes que evadan impuestos. Por: Carlos Lamiral Carlos Castagn...

11/oct/2022

	La Afip remató granos por más de $378 millones secuestrados en diferentes operativos Los granos habían sido secuestrados en operativos realizados en distintos puntos del país para combatir el comercio ilegal. Más de 66 toneladas se incautaron en Santa Fe. En Santa Fe sec...

27/sep/2022

	Septiembre se encamina a ser el tercer mes consecutivo con inflación de los alimentos en torno al 7%. El Gobierno, urgido a buscar una nueva solución El titular de la AFIP, Carlos Catagneto, detalló a NA el sistema por el que buscarán a los sectores que evaden para ampliar ...

11/sep/2022

	La AFIP incautó 10 mil toneladas de granos en un feedlot con irregularidades en Tres Isletas La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) interdictó más de 10.000 toneladas de granos en un feedlot ubicado en la localidad de Tres Isletas, tras detectar inconsistencias en la...

07/ago/2022

	Detienen banda que “blanqueaba” la compra de cereales con cartas de porte adulteradas Emitían documentación ilegal para el traslado de granos. Mediante una orden judicial se efectuó el registro de 11 domicilios ubicados en las provincias de Entre Ríos y Córdoba. Hay 3 deteni...

07/sep/2021

	Las fuerzas de seguridad incautaron en lo que va del año 5455 toneladas de granos (0,005% de la producción) Las fuerzas de seguridad que trabajan en la frontera del norte de la Argentina deben hacer frente a un nuevo y peligroso enemigo: los microcontrabadistas de granos que buscan c...

10/ago/2021

	La AFIP detectó una maniobra de evasión fiscal por $40 millones de cerealeras entrerrianas La Justicia realizó cuatro allanamientos en los domicilios comerciales de las firmas y los estudios contables relacionados en las maniobras de evasión que identificó la AFIP. 1La Direcció...

11/jun/2021

	Las denuncias de evasión de la industria en medio de la pelea por el cierre de exportaciones La AFIP detectó irregularidades como falta de declaración de operaciones en el 90% de unas 150 empresas investigadas. Hace una semana, Aduanas multó a 19 firmas por operaciones fraudulentas...

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